- El AML International Summit 2026 Financial Integrity and Effectiveness se llevó a cabo en el Tec de Monterrey Santa Fe y fue un espacio de diálogo entre autoridades, instituciones financieras y organismos internacionales.
- UNIFIMEX se consolida como espacio de encuentro para todo el sistema financiero.
La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) concluyó el AML International Summit 2026: Financial Integrity and Effectiveness, un encuentro de dos días que reunió a autoridades mexicanas y estadounidenses, instituciones financieras, organismos internacionales y especialistas para abordar los retos actuales de la integridad financiera y las finanzas ilícitas.
La participación de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en presencia de Omar Reyes Colmenares, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), María del Carmen Bonilla Rodríguez, Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía General de la Republica (FGR) y de otras instituciones, reflejó la relevancia del diálogo publico-privado entre el sector financiero y las autoridades mexicanas.
La cooperación internacional fue uno de los principales ejes del Summit. Representantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Internal Revenue Service–Criminal Investigation (IRS-CI) y Office of Foreign Assets Control (OFAC) participaron en las jornadas de trabajo, en las que se analizaron los riesgos del corredor México–Estados Unidos, migración y remesas, activos virtuales, sanciones, banca corresponsal y acceso al sistema financiero internacional.
Durante el encuentro, Omar Reyes Colmenares presentó la “Estrategia Nacional para el Combate a las Finanzas Ilícitas: Prioridades y Retos”, mientras que la agenda binacional incluyó sesiones especializadas con autoridades y expertos estadounidenses. La segunda jornada incorporó además un workshop sobre activos virtuales y riesgos relacionados, desarrollado en colaboración con IRS-CI y OFAC.
Para Soraya Pérez Munguía, Presidenta Ejecutiva de UNIFIMEX, la respuesta a los nuevos riesgos financieros requiere conectar capacidades, información y experiencias de todos los actores. Durante la apertura, subrayó que “necesitamos una conversación que conecte a todo el ecosistema financiero” y dejó claro que las iniciativas de UNIFIMEX tienen una vocación que trasciende a sus instituciones asociadas: “contribuir al fortalecimiento de todo el sistema financiero mexicano”.
Esa visión se reflejó en la propia composición del Summit, que convocó a instituciones de distintos segmentos del sistema, autoridades, organismos internacionales y especialistas. “Quienes hoy están aquí, sean o no asociados, les ofrecemos en UNIFIMEX un espacio que también les pertenece”, señaló Pérez Munguía. Paseo de las Palmas 731- 603, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México 55 55204679 informació[email protected] unifimex.org.mx
El encuentro fue organizado en colaboración con el Internal Revenue Service – Criminal Investigation (IRS- CI), Office of Foreign Assets Control (OFAC) del U.S. Department of the Treasury y fue posible gracias a los patrocinadores: LexisNexis Risk Solutions, TRM Labs, Elektra, Dinercap, Dinero Express y Lynx Tech y por supuesto a los 8 grupos financieros que integran la organización: Arrendadora Actinver, Banco Azteca, Bancoppel, Círculo de Crédito, Consubanco, Finsus, Fundación Dondé y Gentera.
Los ejes fueron la integridad, la innovación y la colaboración, con especial énfasis en la cooperación público-privada y privada-privada. La presidenta ejecutiva aseguró “para UNIFIMEX, esta coordinación no sustituye las atribuciones de las autoridades, sino que permite articular capacidades distintas frente a riesgos que, por su naturaleza transfronteriza y tecnológica, requieren respuestas cada vez más coordinadas”
Con el AML International Summit 2026, UNIFIMEX refrenda su papel como punto de encuentro y diálogo del sistema financiero mexicano y como plataforma para acercar al sector privado con autoridades nacionales e internacionales. La organización continuará impulsando iniciativas abiertas al ecosistema financiero que permitan compartir conocimiento, identificar retos comunes y construir soluciones con impacto para el conjunto del sistema.
